Rộ chiêu trò lập công ty ma mua bán hóa đơn chứng từ khống

Ngày 8.5, Cục Thuế TP.HCM phát cảnh báo về các vi phạm trong sử dụng hóa đơn. Trước đó, tại TP.HCM và một số địa phương trong nước xuất hiện tình trạng sử dụng hóa đơn chứng từ khống, hóa đơn không phản ánh đúng giá trị thực tế phát sinh khi giao dịch.

Cụ thể, theo Cục Thuế TP.HCM, nguyên do một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của chính sách thuế để mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, có hành vi gian lận khi sử dụng hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế.

Cục Thuế lưu ý người nộp thuế về những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ thường gặp như: sử dụng hóa đơn, chứng từ giả; sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký với cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn chứng từ khống, hóa đơn không phản ánh đúng giá trị thực tế phát sinh…

Đồng thời, cơ quan thuế lưu ý người mua hàng hóa, dịch vụ chỉ nhận hàng và kê khai đúng với thông tin trên đơn đặt hàng, thường xuyên truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế (hoadondientu.gdt.gov.vn) và App mobile “Tra cứu hóa đơn” của Tổng cục Thuế để tra cứu, đối soát hóa đơn, kịp thời phát hiện hóa đơn không hợp pháp.

Theo Tổng cục Thuế, Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, phát hiện đường dây in, phát hành, mua bán hóa đơn khống xảy ra tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều tỉnh thành khác với số tiền lên đến 4.000 tỉ đồng.

Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về hành vi in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; đồng thời khởi tố một số bị can để làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến đường dây này.

Theo Công an TP.HCM, quá trình mở rộng điều tra đã khám xét hàng loạt địa điểm, thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.

Các cá nhân liên quan khai nhận từ năm 2018 đến nay đã dùng chứng minh nhân dân và căn cước công dân của mình và người thân mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 “công ty ma” tại TP.HCM, 10 công ty khác tại Đồng Nai.

Sau khi lập công ty ma, chúng tìm khách hàng, chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5 - 2% trị giá hóa đơn chưa thuế.

Riêng tại địa bàn TP.HCM, chúng đã lập 31 công ty ma, xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty khác nhau trên 35 tỉnh thành, trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.

Cũng trong vụ án này, Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố đối tượng môi giới bán hóa đơn về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.