'Bitcoin Jesus' bị bắt tại Tây Ban Nha vì tội trốn thuế 48 triệu USD ở Mỹ

Hãng tin Reuters đưa tin Roger Ver (45 tuổi) bị bắt tại Tây Ban Nha vào cuối tuần qua.

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Roger Ver (45 tuổi) bị buộc tội gian lận thư tín và trốn thuế trong một bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án liên bang ở thành phố Los Angeles (Mỹ).

Năm ngoái, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ kháng cáo của một công ty luật về các lệnh từ tòa án buộc tội họ khinh thường lệnh triệu tập của bồi thẩm đoàn vì không công bố hồ sơ liên quan đến khách hàng có mô tả giống với Roger Ver.

Bryan Skarlatos, luật sư của Roger Ver, cho biết ông “rất thất vọng và ngạc nhiên” trước việc thân chủ bị bắt khi đang đi du lịch ở Tây Ban Nha.

Bryan Skarlatos nói: “Ông Ver đã tin tưởng các chuyên gia thuế hàng đầu để giúp ông ấy khai báo Bitcoin của mình và luôn có ý định tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thuế tại Mỹ. Chúng tôi mong muốn chứng minh sự vô tội của ông trước tòa, nếu cần thiết”.

Từng giữ chức vụ giám đốc điều hành của nhà phát triển ví kỹ thuật số Bitcoin.com một thời gian, Roger Ver bắt đầu mua Bitcoin vào năm 2011 và tích cực quảng bá tiền điện tử, nhờ đó ông có biệt danh là "Bitcoin Jesus".

Vào năm 2014, Roger Ver đã từ bỏ quốc tịch Mỹ sau khi trở thành công dân của St. Kitts and Nevis (quốc đảo ở Caribe), mà các công tố viên Mỹ cho rằng liên quan đến việc trốn thuế của ông.

Cụ thể, nếu một người từ bỏ quốc tịch, tài sản của người này được coi như đã được bán với giá thị trường hợp lý vào ngày trước khi họ từ bỏ quốc tịch trong một "đợt bán mang tính xây dựng".

Theo luật thuế liên bang Mỹ, bất kỳ khoản lãi nào phát sinh từ việc "bán mang tính xây dựng" phải được tính vào năm tính thuế đó.

Vào ngày trở thành công dân St. Kitts and Nevis, Roger Ver và hai công ty mà ông sở hữu là MemoryDealers.com và Agilestar.com nắm giữ khoảng 131.000 Bitcoin, định giá chúng hơn 114 triệu USD (mỗi đồng Bitcoin thời điểm đó được giao dịch với giá khoảng 871 USD).

Các công tố viên Mỹ cho biết Roger Ver đã thuê một công ty luật để giúp ông chuẩn bị các tờ khai thuế liên quan đến việc di cư và thẩm định giá trị hai công ty này. Song theo các công tố viên, Roger Ver đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về số lượng Bitcoin mà hai công ty này thực sự sở hữu.

Do đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết công ty luật đã chuẩn bị và nộp tờ khai thuế đánh giá thấp giá trị của hai công ty, đồng thời không báo cáo bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu cá nhân của Roger Ver.

Theo bản cáo trạng, Roger Ver sau đó đã tiếp quản 70.000 Bitcoin mà hai công ty sở hữu và bán chúng với giá khoảng 240 triệu USD vào năm 2017. Tuy nhiên, các công tố viên nói Roger Ver không trả khoản thuế mà ông nợ cho số tiền được phân phối từ hai công ty Mỹ đó.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng tổng cộng Sở thuế vụ Mỹ đã bị thiếu hụt 48 triệu USD tiền thuế của Roger Ver từ năm 2014 đến 2017. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ có kế hoạch yêu cầu dẫn độ Roger Ver.

Cũng trong ngày 30.4, Changpeng Zhao, cựu Giám đốc điều hành Binance, đã bị kết án 4 tháng tù giam sau khi nhận tội vi phạm luật pháp Mỹ về chống rửa tiền tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

Từng là nhân vật quyền lực nhất trong ngành tiền điện tử, Changpeng Zhao (biệt danh CZ) là ông trùm tiền điện tử lớn thứ hai bị kết án tù gần đây, sau vụ Sam Bankman-Fried (nhà sáng lập và cựu Giám đốc điều hành sàn FTX) bị kết án 25 năm tù.

Bản án do thẩm phán Richard Jones ở thành phố Seattle (bang Washington, Mỹ) đưa ra thấp hơn đáng kể so với mức 3 năm mà các công tố viên yêu cầu. Thẩm phán Richard Jones nói không có bằng chứng cho thấy Changpeng Zhao "từng được thông báo" về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể tại Binance, qua đó bác bỏ yêu cầu của các công tố viên về việc tăng mức án từ 18 tháng lên 36 tháng trước đó.

Trước khi tuyên án, Richard Jones đã cáo buộc Changpeng Zhao đặt tăng trưởng và lợi nhuận của Binance lên trên luật pháp Mỹ.

Changpeng Zhao (47 tuổi, người Canada gốc Trung Quốc) không phản ứng đặc biệt gì khi nghe tuyên án. Changpeng Zhao mặc một bộ vest màu xanh nước biển và đeo cà vạt trong phòng xử án, có mẹ ông và một số thành viên khác trong gia đình tham dự.

Các công tố viên cho biết Binance đã sử dụng mô hình “Miền Tây hoang dã” để chào đón tội phạm và không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố, gồm cả Hamas, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo các công tố viên, sàn giao dịch tiền điện tử Binance của Changpeng Zhao hỗ trợ các hoạt động mua bán nội dung lạm dụng tình dục trẻ em và nhận được một phần lớn tiền từ các nhóm hacker.

Binance đã đồng ý với mức phạt 4,32 tỉ USD, còn cá nhân Changpeng Zhao nộp phạt hình sự 50 triệu USD cộng thêm 50 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã không thực hiện được chương trình chống rửa tiền đầy đủ... Bây giờ tôi đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sai lầm đó", Changpeng Zhao nói trước khi bị kết án.

Các công tố viên từng nói với thẩm phán Richard Jones rằng một bản án nghiêm khắc với Changpeng Zhao sẽ gửi tín hiệu rõ ràng đến những kẻ phạm tội khác.

Thế nên, Kevin Mosley, đại diện cơ quan công tố, nhận xét rằng bản án quá nhẹ. "Việc giam giữ Changpeng Zhao là cần thiết, phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Song, bản án này sẽ khuyến khích những người khác vi phạm pháp luật và làm điều đó ở quy mô lớn nhất có thể".

Dù vậy, Kevin Mosley cũng nói: “Chúng tôi không cho rằng Zhao là Sam Bankman-Fried, hay là một con quái vật”.

Trước đó, các công tố viên đề nghị mức 36 tháng tù với Changpeng Zhao, nhằm "phản ánh mức độ cố ý vi phạm của Zhao, đồng thời truyền đi thông điệp rằng lựa chọn đúng đắn nhất trong mọi trường hợp là tuân thủ luật pháp".

Changpeng Zhao từ chức Giám đốc điều hành Binance vào tháng 11.2023, khi ông và sàn giao dịch tiền điện tử này thừa nhận đã trốn tránh các yêu cầu rửa tiền theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng.

Một số ông trùm tiền điện tử khác cũng nằm trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ sau khi giá loại tiền số này sụt giảm mạnh vào năm 2022, cho thấy rất nhiều hành vi gian lận và sai trái trong ngành công nghiệp mới nổi này.

Sinh năm 1977, Changpeng Zhao tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại Đại học McGill (Canada), có thời gian làm việc tại Sở giao dịch Chứng khoán Tokyo, sau đó chuyển sang Bloomberg LP - công ty con chuyên về tài chính của Bloomberg. Trong thời gian này, Changpeng Zhao nhận ra "cách dòng tiền chảy qua hệ thống máy tính và không bao giờ rời mắt khỏi lĩnh vực tài chính".

Trước khi thành lập Binance vào tháng 7.2017, Changpeng Zhao là thành viên đội phát triển Blockchain.info và giữ chức Giám đốc công nghệ của OKCoin - sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới lúc bấy giờ. Dưới sự dẫn dắt của Changpeng Zhao, Binance trở thành hệ sinh thái tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Sau sự sụp đổ của FTX, Binance tiếp tục gia tăng thị phần và tầm ảnh hưởng của mình. Năm 2021, Changpeng Zhao gia nhập câu lạc bộ tỷ phú với tài sản ròng tương đương 96 tỉ USD, theo bảng xếp hạng Bloomberg. Hiện ông vẫn có tên trong danh sách này với tài sản ròng 41,1 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới.