Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, lừa chạy án tiền tỉ ở TP.HCM

Ngày 9.6, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn, trong đó các đối tượng làm giả cả giấy đăng ký phương tiện giao thông, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ...

Theo đó, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Trần Tiến Thành (35 tuổi, quê Đắk Lắk), Trần Tiến Đạt (28 tuổi, em ruột Thành), Nguyễn Thị Thanh Xuân (38 tuổi, sống như vợ chồng với Thành), Lưu Trường Giang (21 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), Bùi Phạm Yến Nhi (26 tuổi, quê Đắk Lắk), Bùi Thị Ngọc Hiếu (27 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, quê Đắk Nông), Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi), Ngô Văn Tùng (27 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Phòng), Nguyễn Minh Hải (31 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Duyên (27 tuổi, ngụ quận 12) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu hơn 450 giấy tờ các loại, trong đó có CCCD, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu là phiếu lý lịch tư pháp, giấy ra viện, phiếu kết quả học tập, giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 200 phôi giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, cảnh sát xác định, Thành lên mạng mua bằng lái xe giả và thấy việc làm giả có lợi nhuận nên nảy sinh ý định làm giả các tài liệu để bán kiếm tiền.

Khoảng tháng 12.2022, Thành cùng Đạt thuê căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức làm nơi cất giữ và đóng gói giấy tờ giả; thuê nhà trên đường 79, phường Phước Long B làm nơi sản xuất giấy tờ giả.

Thành mua các thiết bị phục vụ cho việc làm giả giấy tờ như: máy tính, máy in, máy ép nhựa, máy photocoppy...; thuê Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lương Triều Vỹ, Lưu Trường Giang, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu phụ giúp Thành trong việc làm giả giấy tờ, đóng gói, giao nhận giấy tờ giả.

Thành thỏa thuận và mua của người đàn ông (chưa rõ lai lịch) một bộ file chứa các thông tin, tài liệu như văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, sổ tiết kiệm ngân hàng… với giá 15 triệu đồng, chuyển bộ file này cho Nhi lưu trong USB để sử dụng làm giấy tờ giả.

Để tìm kiếm khách hàng, Thành đăng tin nhận làm bằng cấp các loại trên mạng xã hội hoặc thông qua những người môi giới để nhận đặt “hàng” làm giấy tờ giả.

Khi “cò” chuyển thông tin về khách đặt làm giấy tờ giả qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram…, Thành báo cho Nhi để Nhi dùng máy vi tính, lấy file văn bằng tương ứng, chỉnh sửa thông tin của khách hàng, rồi dùng máy in màu để in ra.

Bùi Thị Ngọc Hiếu phụ giúp Nhi photo các giấy tờ giả thành nhiều bản rồi đóng dấu công chứng giả, cho giấy tờ giả vào bao ni-lông... Sau đó, Hiếu cùng Vỹ, Giang vận chuyển giấy tờ giả từ căn nhà trên đường 79 về căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp và giao cho khách.

Công an TP.HCM xác định, mỗi ngày Thành cùng đồng phạm làm giả khoảng 20 tài liệu các loại, mỗi tài liệu giả thu về số tiền giao động từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, Thành đã làm được khoảng 6 tháng, bình quân mỗi tháng làm khoảng 600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính số tiền khoảng 720 triệu đồng đến 900 triệu đồng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ban chuyên án còn phát hiện vụ lừa đảo chạy án 1 tỉ đồng.

Cụ thể, khi biết tin Trần Tiến Thành bị tạm giữ điều tra, đối tượng Trần Tiến Đạt đã liên hệ với Lê Thị Duyên (27 tuổi, ngụ quận 12) để nhờ chạy án. Duyên đưa ra thông tin, đã nhờ 1 người có thể giúp cho Thành tại ngoại. Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị 1 tỉ đồng.

Sau đó, Duyên đã nhờ người nhận của Đạt 1 tỉ đồng tại 1 địa điểm ở quận Bình Thạnh. Giao tiền xong, Đạt nhiều lần liên hệ thì Duyên bịa ra những lý do khác nhau. Đạt cũng bị ban chuyên án tạm giữ và khai ra việc bị lừa chạy án 1 tỉ đồng.

Công an xác định, Duyên đã đưa ra thông tin gian dối, có thể “chạy án” được nên đã lừa chiếm đoạt của Đạt 1 tỉ đồng. Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố Trần Tiến Thành và 11 đồng phạm về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng khởi tố đối với Lê Thị Duyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.