Đại gia Nguyễn Cao Trí viết đơn tố cáo sai phạm của nhiều lãnh đạo

Liên quan đến vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) tội “Đưa hối lộ”.

Cơ quan điều tra (CQĐT) ghi nhận bị can Nguyễn Cao Trí được tặng Huân chương Lao động hạng ba và nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ ngành và UBND TP.HCM; có nhiều thành tích, đóng góp cho xã hội trong các hoạt động từ thiện, khuyến học, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo CQĐT, bị can Trí chủ động khai báo, viết đơn tố cáo về hành vi sai phạm của các bị can tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, giúp CQĐT làm rõ bản chất vụ án, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử căn cứ các tình tiết nêu trên để xem xét khi lượng hình phạt.

“Rải” tiền hối lộ

Theo kết luận điều tra, quá trình gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại Văn phòng Chính phủ, làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí; làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến dự án Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí đã đưa tiền cho các bị can tại Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để các bị can thực hiện các hành vi sai phạm.

Cơ quan điều tra kết luận việc làm này của Trí nhằm giúp Trí đạt được mục đích thay đổi kết luận thanh tra (KLTT) từ “chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án” trái quy định của pháp luật; từ đó chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland, thu lợi số tiền 2.700 tỉ đồng.

Trong quá trình này, bị can Trí đã “rải tiền”, đưa hối lộ cho tổ công tác. Cụ thể, đưa tiền cho các bị can Lê Quốc Khanh (Phó cục trưởng Cục II, TTCP, tổ trưởng tổ công tác) 450 triệu đồng; đưa cho Hoàng Văn Xuân (thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác) 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định (thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác) 70 triệu đồng (thông qua Lê Quốc Khanh và Hoàng Văn Xuân) và Nguyễn Ngọc Ánh (Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác) 100 triệu đồng.

CQĐT kết luận việc Trí đưa tiền là để được tổ công tác hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh; lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn theo hướng thống nhất với tỉnh Lâm Đồng và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh; tham mưu, đề xuất ban hành báo cáo và kết luận điều chỉnh, sửa đổi kết luận thanh tra hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Ngoài ra, Nguyễn Cao Trí còn đưa 2,1 tỉ đồng cho Trần Đức Quận (Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); 4,2 tỉ đồng cho Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) để được cho phép thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí; đồng thuận với báo cáo của Thanh tra Chính phủ hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

CQĐT kết luận hành vi của bị can Nguyễn Cao Trí cùng với sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước là giá trị toàn bộ dự án Đại Ninh, phạm vào tội “Đưa hối lộ” với số tiền đưa hối lộ 7,05 tỉ đồng.

Về việc Nguyễn Cao Trí đưa cho ông Trần Văn Minh (Phó tổng Thanh tra Chính phủ) số tiền 10 tỉ đồng, CQĐT kết luận do ông Minh đã qua đời nên không xem xét hành vi đưa hối lộ về số tiền này.

Mối quan hệ với Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Theo kết luận điều tra, Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ tiến sĩ kinh tế.

Trí biết ông Minh là người ký Kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, nên Trí đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần để trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh tìm cách thay đổi kết luận thanh tra, cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục thực hiện dự án và được ông Minh đồng ý.

Sau khi được ông Minh nhận lời giúp đỡ không thu hồi dự án Đại Ninh, Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng. Trong tháng 10.2020, Trí đã đặt cọc 119,8 tỉ đồng. Đến đầu tháng 12.2020, Trí thống nhất với bà Hoa ký chính thức hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Ngoài ra, Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án, nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận.

Để thực hiện thủ tục xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trần Văn Minh hướng dẫn Trí phải “chính danh” đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi đơn đề nghị Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án; đồng thời, thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí, hợp thức thủ tục chứng minh năng lực tài chính của công ty để tiếp tục thực hiện dự án.

Ngoài ra, bằng mối quan hệ của mình, Trí còn liên hệ gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật, làm việc với Tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi KLTT…

Quá trình xin các thủ tục này, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để giúp Trí không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật.