Gửi bình luận
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án BIDV ngày 26.10, một vị luật sư đã cung cấp thêm chứng cứ liên quan đến vụ án.
Ngày 26.10, HĐXX TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ án BIDV liên quan đến ông Trần Bắc Hà. Theo đó, trong phần thủ tục phiên tòa, một vị luật sư đã cung cấp thêm chứng cứ liên quan đến vụ án.
Cụ thể, luật sư này cho biết, trước đó đã gửi văn bản đến BIDV đề nghị thu thập thêm chứng cứ liên quan đến công ty Bình Hà. Và BIDV đã có văn bản phúc đáp, trong đó có nêu dự án của công ty Bình Hà đã tái khởi động..., đã đem lại dòng vốn và có tiền chuyển về tài khoản của BIDV.
Đây là thông tin mới nên luật sư đã nộp lên cho HĐXX và mong HĐXX xem xét trong quá trình giải quyết vụ án.
Liên quan đến việc thiếu một số nhân chứng, những người liên quan đến vụ án, đại diện VKS cho biết đã triệu tập những người này theo đúng quy định; nhân chứng, người liên quan đã có đầy đủ lời khai, việc vắng mặt không làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử. Tuy nhiên, theo đại diện VKS, nếu thấy cần thiết thì HĐXX sẽ tiếp tục triệu tập.
Tại phiên tòa xét xử, có gần 30 luật sư tham gia bào chữa, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại và đương sự. Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập gần 80 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 30 người làm chứng.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, đã chết) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (là công ty “sân sau” của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.664 tỉ đồng.
Công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV; vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV; hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ, chưa đánh giá hết phương án kinh doanh và phương án trả nợ khi dự án không hiệu quả.
Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.
Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỉ đồng.
Đối với Công ty Trung Dũng, cáo trạng nêu rõ mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV... nhưng tháng 8.2011, các bị cáo Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỉ đồng cho Công ty Trung Dũng.
Quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ. Đối với tất cả 26 khoản vay trên, các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến dư nợ lớn, gây thiệt hại cho BIDV 865 tỉ đồng.
