Vụ tố lừa đảo tiền ảo hơn 15 nghìn tỉ đồng: Công ty không một bóng người

Trụ sở được cho là của Công ty M.T không một bóng người- Ảnh: PV

Tìm hiểu thông tin về Công ty cổ phần Modern Tech (công ty M.T) có địa chỉ tại lầu 9, tòa nhà Vietcomreal (đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn giữ chức vụ giám đốc, một nhân viên tại toà nhà này cho biết:

"Người ta thuê địa chỉ nàytừ cuối năm 2017 để làm thủ tục đăng ký kinh doanh thôi. Tôilàm ở đây lâu rồi nhưng rất ít khi thấy có người đến văn phòng làm việc. Thỉnh thoảng tôicó thấy vài người giới thiệu là người của công ty đưa khách lên tham quan gì đó rồi đi. Tôicũng không biết ai làm giám đốc công ty này.

Mấy ngày qua, có nhiều người dân tập trung phản đối, treo băng rôn,… tại đây nên hôm nay ban quản lý toà nhà buộc phải bố trí sẵn nhiều bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự. Khi khách lên khu vực công ty M.T các nhân viên lễ tân đều báo cho bảo vệ để lên thăm dò và quản lý”.

Toà nhà, nơi Công ty M.T thuê để làm trụ sở tại tầng 9 - Ảnh: PV

Công ty M.T làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam được iFan, Pincoin uỷ quyền để đứng ra tổ chức các hội thảo huy động vốn. Với "mác" pháp lý, M.T thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo tại các khách sạn VIP ởHà Nội và TP.HCM để huy động vốn. Điều này có thể hiểu rằng iFan, Pincoin đã dùng thủ thuật “lách luật ” để uỷ quyền cho công ty M.T.

Thực tế, iFan do 7 người Việt Nam thành lập nhưng đi đâu họ đều giới thiệu đây là dự án tiền kỹ thuật số được thành lập theo luật pháp Singapore, dựa trên ý tưởng thanh toán các dịch vụ giữa người nổi tiếng và fan. Còn Pincoin được gắn mác là dự án đến từ Dubai hay Ấn Độ với lời giới thiệu là một dự án nghiêm túc, tiềm năng cao, có thể gặp được ông chủ thật sự của loại tiền số này.

Cũng giống như những loại tiền ảo, đa cấp lừa đảo khác, M.T hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận từ 48 - 60% mỗi tháng khi khách đầu tư vào iFan. Mặt khác, nhằm mở rộng hệ thống và lôi kéo người khác tham gia, M.T sẵn sàng chi 8% tiền mặt của người mới vào cho người giới thiệu. Ngoài ra, nếu đạt doanh số đặt ra khi kêu gọi đầu tư mới, người chơi cũng được hứa hẹn tặng hàng trăm ngàn USD, nhà biệt thự hoặc những chuyến du lịch xa hoa tại Châu Âu.

Trao đổi với PV, một nạn nhân trong vụ việc (ngụ quận 1) cho biết:

"Khoảng cuối tháng 11.2017, mình có biết thông tin về tiền ảo iFan trên web của iFan. Sau khi tìm hiểu thì được một người tư vấn mời đi tham dự sự kiện của iFan tổ chức. Lúc đó, người tư vấn giới thiệu cho mình anh Tuấn là giám đốc Marketing của iFan. Anh Tuấn nói với mình đây là kênh đầu tư tiền kỹ thuật số có lợi nhuận lên tới 500%/năm và hứa với mình chỉ 3,4 tháng là có thể hoàn vốn. iFan có nhiều gói tham gia từ 100USD đến 20.000 USD. Sau đó, anh Tuấn hướng dẫn mình đăng nhập vào website của iFan và nộp vào đó 3000 USD, tương đương 0.35BTC lúc đó.

Toàn bộ hình thức tham gia đều làm trên website của iFan chứ không hề có hợp đồng gì cả. Tất cả đều là anh Tuấn hứa với mình là mỗi tháng sẽ được iFan trả lãi từ 700USD - 1.000 USD bằng tiền mặt. Lúc đó thấy anh Tuấn nói nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng đang tham gia hình thức tiền kỹ thuật số này nên mình càng tin tưởng và tham gia. Tuy vậy, sau một tuần mình chỉ nhận được 409 iFan chứ không hề có tiền mặt. Lúc này mình phản ánh với anh Tuấn thì anh nói là bán iFan ra để lấy tiền. Lúc đó giá iFan chỉ khoảng 0.01USD nhưng mình không biết bán cho ai. Mình ngỏ ý muốn bán lại cho những người chơiiFan thì họ nói họ không mua".

Trong khi đang hoang mang thì đột nhiên website của iFan không thể truy cập được. Sau hơn 1 tuần không thể truy cập vào website của iFan, mình và mấy cô chú tham gia có nói với anh Tuấn là cho mình xin lại tiền nhưng anh Tuấn nói hệ thống đang nâng cấp. Anh Tuấn còn nhấn mạnh iFan đang làm thủ tục để lên sàn giao dịch. Lúc này giá iFan sẽ tăng lên rất cao nên mọi người cố gắng chờ đợi. Sau đó vài ngày thì mình gọi cho anh Tuấn nhưng thuê bao không liên lạc được và mình mất liên hệ với anh Tuấn đến bây giờ. Mình có lên địa chỉ công ty để hỏi nhưng không ai biết anh Tuấn là ai".

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, thống kê cho thấy Ifan đã dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15 nghìn tỉđồng tiền vốn. Tuy nhiên, tất cả các chủ đầu tư sau đó cho biết không nhận được lợi nhuận thực tế nào. Hàng ngàn người lâm vào cảnh "nhà tan cửa nát" sau khi đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉđồng vào dự án.

Trước iFan, Pincoin,... giới đầu tư từng chứng kiến sự sụp đổ của Bitconnect - được biết tới như vụ lừa đảo lớn nhất trong thị trường tiền ảo khiến hàng trăm ngàn chủ tài khoản "mất trắng", trong đó có nhiều nạn nhân là người Việt Nam. Tuy nhiên, theomột chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, M.T là công ty chỉ mới được thành lập từ cuối năm 2017. Những "đầu nậu" tại đây đều là những "cao thủ" của những đồng tiền ảo, đa cấp lừa đảo lập ra. Do vậy, không khá ngạc nhiên khi chỉ trong một thời gian ngắn đồng tiền ảo này có thể thu hút nhiều người tham gia với số tiền "khủng" như vậy.

Vụ việc hàng ngàn nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản các sàn tiềnảo, sànvàng,…bây giờ là iFan với số tiền khủng lên đến hơn 15 ngàn tỉđông, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng trước những mô hình mạo danh là góp vốn, chia sẻ lợi nhuận, nhưng trên thực tế là lợi dụng sơ hở của pháp luật Việt Nam để trục lợi.

Từ ngày 1.1.2018, việc hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là cơ sở để các nhà đầu tư tin vào việc có thể khởi kiện iFan, Pincoin và những công ty liên quan ra trước pháp luật. Tuy nhiên, vớisố tiền bị đánh cắp lớn như vậy, thì khả năng bồi thường lại cho những "nạn nhân" là rất thấp.