Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Các công ty trung gian thanh toán hưởng lợi như thế nào?

Sáng 13.11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến hành xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỉ liên quan đến Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao - CNC), Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an), Phan Sào Nam (cựu Giám đốc CTCP VTC trực tuyến) cùng các đồng phạm.

Theo cáo trạng mà đại diện VKS đang tiến hành công bố tại tòa, các công ty trung gian thanh toán trong vụ án nàylà Công ty HomeDirect, VNPT EPAY và công ty Ngân Lượng.

Các bị cáo được dẫn giải tới Tòa - Ảnh: M.Hùng

Hợp thức khoản tiền không có hóa đơn

Cơ quan công tố cáo buộc, cuối năm 2015, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo cấp dưới kết nối thêm với các công ty thanh toán trực tuyến để người chơi có thêm lựa chọn khi mua thẻ cào viễn thông phục vụ game bài Rikvip.

Theo thỏa thuận, các công ty thanh toán giao dịch tiền với Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn; hàng loạt doanh nghiệp đã từ chối, chỉ có VNPT EPAY và một số công ty khác đồng ý sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt cho Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn.

Để hợp thức khoản tiền không có hóa đơn này, nữ giám đốc điều hành Châu Nguyên Anh cùng đồng phạm đã thỏa thuận để nâng khống doanh số hóa đơn lên1.200 tỉ đồng. Trong đó, doanh số nâng khống xác định là hơn 657 tỉ đồng.

VKS xác định Châu Nguyên Anh là Giám đốc điều hành VNPT EPAY. Tuy nhiên, nữ bị can không trực tiếp bàn bạc hay thống nhất thỏa thuận với các đối tác trong việc tổ chức đánh bạc. Trong vụ án, Nguyên Anh không được hưởng lợi. Do hết thời hạn điều tra, Cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với Châu Nguyên Anh về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, nữ giám đốc đã thừa nhận hành vi Mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, VNPT EPAY đã nộp khắc phục hậu quả số tiềnhơn 53 tỉ đồng.

Hưởng lợi lớn

Sau khi ký hợp đồng với Công ty TNHH Kinh doanh phần mềm giải pháp Việt và theo đề nghị, Nguyễn Hoàng Linh (GĐ điều hành Công ty HomeDirect) đã giao cho Trương Đức Đô bàn chi tiết hợp đồng và yêu cầu Nguyễn Đông Đức (SN 1990), nhân viên lập trình hỗ trợ kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng và các thẻ game.

Theo cáo trạng, số liệu doanh thu game bài Rikvip từ cổng thanh toán HomeDirect sẽ được báo cáo cho Nguyễn Văn Dương và làm đối soát với Công ty VTC Online. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Đông Đức sao chép phần mềm cổng thanh toán chuyển cho phía công ty CNC để tiếp cận thực hiện.

Sáng 13.11, đại diện VKS tiếp tục công bố bản cáo trạng - Ảnh: M.Hùng

Đến tháng 9.2015, Công ty CNC tự xây dựng được cổng thanh toán Paygate247 và đi vào vận hành song song cùng cổng thanh toán của Công ty HomeDirect. Một năm sau đó, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo ngừng hợp tác với cổng thanh toán của Công ty HomeDirect. Tổng sản lượng các loại thẻ từ khi phát sinh doanh thu ngày 18.4.2015 đến hết tháng 9.2016 là hơn 495 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu của của Công ty HomeDirect được hưởng là gần 11 tỉ đồng.

Cuối tháng 11.2016, để chạy doanh số theo chương trình khuyến mại của Vinaphone, do chưa thanhlý hợp đồng và ngắt kết nối với cổng thanh toán Paygate247 của Công ty CNC nên Nguyễn Hoàng Linh đặt vấn đề cho chạy sản lượng game bài Rikvip qua cổng thanh toán của HomeDirect và thanh toán bằng tiền mặt.

Trên cơ sở khai thác dữ liệu máy chủ của Công ty Nam Việt đối chiếu với mã thẻ do Vinaphone cung cấp đã xác định rõ: Từ ngày 24.11.2016 đến hết tháng 12.2016, tổng doanh thu giai đoạn này là hơn 68 tỉ đồng; Công ty HomeDirect được hưởng hơn 341 triệu đồng.

Để có tiền thanh toán chuyển vào tài khoản các cá nhân do Công ty CNC chỉ định, Linh khai nhận đã thỏa thuận với Lê Thị Thu Ngà (SN 1977) - GĐ Công ty TNHH sản xuất thương mại An Thịnh (Công ty HomeDirect và Công ty An Thịnh có ký hợp đồng mua bán sim thẻ từ năm 2013) để viết nâng khống một phần giá trị hàng hóa trên 7 hóa đơn Công ty An Thịnh xuất cho Công ty HomeDirect.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hoàng Linh và Công ty HomeDirect đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả số tiền hơn 8,9 tỉ đồng. Bản thân Trương Đức Đô đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính hơn 317 triệu đồng.

Đối với Công ty Ngân Lượng, cáo trạng nêu rõ: tổng số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip là 481.287.450 đồng. Công ty đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả vụ án. VKSND cũng cho rằng đây là khoản tiền không có căn cứ pháp lý nên cần phải truy thu nộp ngân sách nhà nước.

Nhã Thanh

VIDEO: Toàn cảnh ngày đầu tiên xét xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá và đồng phạm