Vụ DAB thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng: Truy tố Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hàng loạt các bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB). Trong đó,Trần Phương Bình(nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) bị truy tố về tội“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”theo quy định tại Điều 355, Khoản 4 - BLHS năm 2015 và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại Điều 165, Khoản 3 - BLHS năm 1999.

Bị can Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 355, Khoản 4 - BLHS năm 2015. Các đồng phạm trong vụ án bị truy tố về các tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại Điều 285, Khoản 2 - BLHS năm 1999, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng,với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB,Trần Phương Bìnhđã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.057.296.898.223 đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.551.419.039.173 đồng. Tổng cộng gây thiệt hại cho DAB 3.608.715.937.396 đồng, là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31.12.2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Theo đó,để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó TGĐ, Thành viên HĐQT DAB) và các bị can thực hiện cáchành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB. Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo Xuyến và các bị can thực hiện các hành vi trái pháp luậtbằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.

Trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203.195.616.438 đồng và Trần Phương Bình chiếm đoạt 294.636.844.000 đồng của DAB. Cụ thể, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng, vay 400 tỉ đồng của DAB. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Vũ kýkhống chứng từ nộp 200 tỉ đồng vào DAB để có được 200 tỉ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Khi việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công, ngày 8.4.2014, Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỉ đồng vàhơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi của 600 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm CT HĐQT) tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.

Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng lại nhận 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi, đã chiếm đoạt của DAB 200 tỉ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỉ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Trong nhóm hành vi cố ý làm trái, Trần Phương Bình và đồng phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế. Cụ thể, các bị can đã gây thiệt hại cho DAB các khoản tiền hơn 467 tỉ đồng (trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn), 384 tỉ đồng (trong việc kinh doanh ngoại hối), 611 tỉ đồng (trong việc kinh doanh vàng tài khoản), 53 tỉ đồng (trong việc tất toán khống 1 phần khoản Nguyễn Hồng Ánh vay 1.900 lượng vàng), 2,4 tỉ đồng (trong việc trả lãi cho 2 khoản vay của bà Nghiêm Thị Hồng, trú tại TP.HCM) và gây thiệt hại cho DAB 31,2 tỉ đồng (trong việc Trần Phương Bình thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán (Repo) 10.435.400 cổ phiếu Công ty Không gian ngầm).

Đối với nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 3 bị can thuộc Ban kiểm soát DAB, VKS nhận định, các bị can đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, để cho Trần Phương Bình và các bị can đồng phạm lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỉ đồng.