Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Game bài RikVip đã được ‘nuôi dưỡng’ như thế nào?

Trong đó, theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, số tiền thu lợi không có căn cứ của Vietcombank là trên 140 triệu đồng. Tuy nhiên, do mở rộng điều tra và thời gian xử lý vụ án này đã hết, nên cơ quan tố tụng chưa đưa ra xem xét ngay trong giai đoạn 1 của vụ án này.

Nội dung chuyển khoản ngân hàng công khai ghi chuyển tiền Rik

Căn cứ kết quả thẩm vấn tại phiên tòa và kết quả tra soát của cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ có trong hồ sơ vụ án cho thấy các đại lý cấp 1, cấp 2 và người chơi bạc sử dụng thẻ tín dụng để nạp mua Rik. Các đối tượng cũng dùng tài khoản ngân hàng để mua bán Rik với nhau. Đặc biệt, theo đối soát của những người chơi bạc tại CQĐT thể hiện sao kê tài khoản ngân hàng và lời khai tại phiên tòa đều có nội dung “Chuyển tiền mua Rik”, “Chuyển tiền game”…

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy các đại lý, con bạc không chỉ mở hàng chục tài khoản ngân hàng cho mình mà còn mượn cả tài khoản người thân, bạn bè để sử dụng cho việc mua bán Rik. Tại phiên tòa, có bị cáo khai còn vay ngân hàng cả trăm triệu đồng để đánh bạc. Khi vay, bị cáo lập hợp đồng tín dụng với mục đích tiêu dùng cá nhân để được ngân hàng giải ngân.

Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC), luật sư Trần Hồng Phúc thắc mắc: “Không hiểu sau giải ngân tiền vay, ngân hàng này kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng tiền vay của khách hàng như thế nào, trong khi tài khoản dùng để mua bán Rik cũng được mở ngaytại ngân hàng. Nội dung chuyển khoản công khai ghi chuyển tiền Rik, chuyển tiền game nhưng ngân hàng vẫn chấp thuận hạch toán?”

Theo luật sư Phúc, điều đáng đề cập ở đây là các ngân hàng hoàn toàn có thể kiểm soát giao dịch chuyển tiền vì nội dung chuyển khoản ghi rất rõ chuyển tiền Rik, tiền game và tên tài khoản người chơi.

NAPAS đóng vai trò trung gian?

Theo cáo trạng, tổng số tiền công ty NAPAS (Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam) hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là 1.564.006.879 đồng. Đây là khoản thu lợi không có căn cứ pháp lý, nên VKS kiến nghị áp dụngđiểm b khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp ngân sách nhà nước.

Mô hình kết nối giữa game bài RikVip/Tip.Club và các ngân hàng được thực hiện thông quaNAPAS. Theo phương thức vận hành, người chơi nạp tiền qua ngân hàng, khi vào hệ thống do công ty Nam Việt điều hành sẽ tự động kết nối với cổng thanh toán NAPAS để kết nối với các ngân hàng.

Theo luật sư Trần Hồng Phúc, việc NAPAS ký hợp đồng hợp tác kết nối thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club là có dấu hiệu vi phạm, vì NAPAS phải biết đang chạy dịch vụ gì ở cổng thanh toán của mình.

Sau 2 tuần xét xử, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ sẽ nghị án kéo dài và tiến hành tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỉ vào ngày 30.11 tới đây.

Nhã Thanh

Phan Sào Nam: Biến cố này là một sự may mắn