Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cũng với tội danh trên, VKS cũng truy tố Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai bị can Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) và 12 bị can liên quan.

Theo cáo trạng, bị can Đỗ Anh Dũng là người sáng lập, điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất các hoạt động kinh tế tại Tân Hoàng Minh.

Ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân 3 công ty, gồm: Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống" không có thật giữa nội bộ các công ty nêu trên để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 6.2021 đến tháng 3.2022, trước đợt phát hành trái phiếu, theo chỉ đạo, thống nhất với Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tổ chức họp với Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, kiêm kế toán trưởng Công ty Soliel... và các nhân sự giúp việc tại Tân Hoàng Minh để thống nhất chủ trương lựa chọn công ty, phương án, thủ tục phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Kết quả điều tra xác định ngay từ đầu khi họp bàn về chủ trương, Đỗ Hoàng Việt cùng những người tại Trung tâm Tài chính kế toán đã rà soát và thống nhất không sử dụng pháp nhân Công ty Tân Hoàng Minh làm tổ chức phát hành trái phiếu, do công ty này có nhiều công ty con, công ty liên kết, số liệu phức tạp nên không thể kiểm toán báo cáo tài chính kịp tiến độ.

Do vậy, Việt thống nhất lựa chọn công ty thuộc Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu riêng lẻ, loại hình trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút nhiều người mua.

Với thủ đoạn trên, Đỗ Anh Dũng và 10 bị can tại Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên Công ty Ngôi Sao Việt, Soliel và Cung Điện Mùa Đông, tổng trị giá 10.030 tỉ đồng.

Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán “khống” để trở thành trái chủ sơ cấp, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được số tiền rất lớn của nhà đầu tư trái pháp luật.

Toàn bộ số tiền đó Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị can tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi được tổng cộng hơn 8.000 tỉ đồng.