‘Trùm’ đa cấp cùng đồng phạm lừa 11.000 người, lĩnh án

Giữ vai trò lớn nhất, Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú ở tập thể Đại học Công đoàn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) – cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holyday Đông Nam Á (gọi tắt là DHV Đông Nam Á) 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đồng phạm trong vụ án, Nguyễn Thị Bắc bị tuyên phạt 13 năm tù; Phạm Hồng Thanh bị tuyên phạt 10 năm tù; Nguyễn Thị Ái Dân bị tuyên phạt 9 năm tù và Phạm Thị Thủy bị tuyên phạt 7 năm tù, cùng về tội danh.

Với nhóm bị cáo “làm công ăn lương” gồm Đỗ Trang Đoan, Bùi Đức Cường, Lê Hữu Thinh và Lê Văn Trọng lần lượt bị tuyên phạt đúng bằng thời gian bị tạm giam đến 36 tháng tù (hưởng án treo) cũng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 18.7, TAND TP.Hà Nội đưa trùm đa cấp Lâm Phúc Hùng và 8 đồng phạm ra xét xử tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, “ông trùm đa cấp” một mực khẳng định cáo trạng truy tố mình không đúng tội cho rằng khi kinh doanh đã tạo được công ăn việc làm cho nhiều người, số tiền hoa hồng cũng chi nhiều vào việc có ích cho xã hội.

Nhưng sau hơn 1 tuần xét xử đầy căng thẳng cùng với những lýlẽ luận tội chặt chẽ của đại diện Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hùng tỏ ra hối hận và xin nhận được sự khoan hồng từ pháp luật. Các bị cáo còn lại cũng tỏ ra vô cùng ăn năn và gửi lời xin lỗi đến bị hại.

Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Hùng phát hiện một trang mạng ở nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử đa cấp, với gói sản phẩm nhằm lôi kéo khách hàng đặt phòng tới nghỉ ở các khách sạn hạng sang hoặc khu resort trên toàn thế giới với giá rẻ. Ông ta nảy sinh ý định làm theo.

Với sự giúp sức của 2 đồng phạm Phạm Hồng Thanh (49 tuổi, ở quận Đống Đa), Phạm Thị Thủy (43 tuổi, ở quận Ba Đình), bị cáo Hùng đã thành lập "Câu lạc bộ Du khách" và gia nhập hệ thống kinh doanh thương mại điện tử đa cấp kể trên. Đồng thời, ba người họ sau đó sang Hong Kong gặp ông chủ hệ thống để tìm hiểu phương thức dụ dỗ, lôi kéo khách hàng tham gia.

Theo đó, mỗi người tham gia vào hệ thống sẽ được xếp vào một bàn du khách (gọi là "bàn vàng"). Khi lôi kéo đủ 15 người, ai giữ vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000 USD vào ví điện tử. Họ đồng thời được chuyển tiếp lên một vị trí cao hơn - gọi là "bàn đỏ".

Hoạt động chui một thời gian, Hùng và đồng bọn ký hợp đồng môi giới và xúc tiến thương mại trực tiếp với chủ nhân trang mạng kinh doanh thương mại điện tử đa cấp ở nước ngoài, mục đích hợp thức hóa việc bán hàng của mình. Từ đó, Hùng thành lập Công ty cổ phần thương mại Diamond Holiday Việt Nam, ngồi ghế tổng giám đốc.

Tài liệu điều tra nêu rõ, việc kinh doanh đa cấp trên mạng Internet của Hùng và đồng bọn không có thật, không có gói dịch vụ đặt phòng ở nước ngoài như quảng cáo, nhưng ông này vẫn tích cực quảng bá thông tin không đúng sự thật, lừa bán các gói sản phẩm dịch vụ du lịch để chiếm đoạt tiền những người tham gia.

Trong thời gian hoạt động từ năm 2010-2011, Hùng và 8 đồng bọn bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của gần 11.000 bị hại. Số tiền này, họ đã chia nhau sử dụng hết.