Trần Phương Bình lãnh án chung thân, Vũ 'nhôm' lãnh án 17 năm tù

Ngày 20.12, sau 1 tuần nghị án, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) án chung thân về các tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) lãnh 30 năm tù về các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, Vũ "nhôm") lãnh 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp bản án 8 năm tù trước đó, Vũ "nhôm" phải chịu tổng cộng 25 năm tù. Ngoài ra, 24 bị cáo đồng phạm lãnh 2 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù.

Trần Phương Bình và các bị cáo đồng phạm tại phiên xử

HĐXX nhận định, bị cáo Trần Phương Bình là người chủ mưu đề ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Đức Vinh, (cựu Trưởng phòng ngân quỹ hội sở), Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng phòng quản lý tài sản nợ) và các nhân viên Ngân hàng Đông Á cùng người thân quen thực hiện nhiều hành vi trái luật gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3600 tỉ đồng. Trong đó, ông Bình trực tiếp chiếm đoạt, sử dụng cá nhân 2.000 tỉ đồng, chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc 1.500 tỉ đồng. Do đó cần xử phạt bị cáo với mức án nghiêm khắc.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến với vai trò Phó Tổng giám đốc DAB đã giúp sức mua cổ phần Ngân hàng Đông Á, bị cáo còn trực tiếp chiếm hưởng 40 tỉ đồng. Tham gia chỉ đạo xuất khẩu vàng, kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi tiền sai nguyên tắc mua trụ sở ngân hàng ở Nam Định. Bị cáo này phải chịu trách nhiệm về hành vi cố ý làm trái 1.574 tỉ đồng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ thông qua hợp đồng góp vốn, mua cổ phần Ngân hàng Đông Á khi tăng vốn, là đồng phạm chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của ngân hàng. Đối với khoản 13,4 triệu USD do chưa xác định có dấu hiệu tội phạm, nhưng là vật chứng cần thu hồi theo quy định. Hơn 90 tỷ đồng Vũ "nhôm" xác định còn thiếu nợ Công ty Vốn An Bình có nguồn gốc từ tiền ông Bình xuất chi tiền sai của Ngân hàng Đông Á nên cần thu hồi.

HĐXX nhận định, các bị cáo là cán bộ nhân viên DAB đều là những người làm công ăn lương, cố ý về hành vi nhưng vô ý về hậu quả. Việc thu chi khống là việc làm thường xuyên diễn ra trong thời gian dài nhưng các bị cáo không nhận được cảnh báo của người có thẩm quyền, thanh tra kiểm tra vẫn không phát hiện.

Qua quá trình điều tra, ngoài bị cáo Vũ, các bị cáo còn lại thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nên cần xem xét lượng hình. Bị cáo Vũ đã nộp 203 tỉ đồng, bị cáo Bình nộp hơn 5,7 tỉ đồng, bị cáo Ánh nộp 500 triệu đồng, bị cáo Phước nộp 100 triệu đồng, HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ áp dụng cho các bị cáo liên quan.

Bị cáo Bình dù HĐXX xem xét tâm huyết đóng góp của bị cáo với sự phát triển của Ngân hàng Đông Á nói riêng, tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo đe dọa nghiêm trọng hoạt động của Ngân hàng Đông Á, ảnh hưởng tiêu cực tới tín dụng tài chính quốc gia nên cần có biện pháp nghiêm khắc nhất, có tính răn đe với xã hội.

Đối với bị cáo Vũ không ăn năn, thành khẩn khai báo, cần có mức án nghiêm khắc. Tuy vậy, xét bị cáo đã nộp tất cả tiền hơn 203 tỉ đồng được xác định là trách nhiệm hình sự, gia đình đông con, con nhỏ, HĐXX xem xét giảm nhẹ nhưng không thể dưới mức đề nghị của VKS.

Trần Phương Bình lãnh án chung thân

Về mặt dân dân sự, HĐXX buộc bị cáo Trần Phương Bình bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 27.000 lượng vàng SJC, gần 1.500 tỉ đồng. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 203 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á. Bị cáo Bình và Vũ liên đới bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 52 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bồi thường 34 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á.

Để đảm bảo thi hành án, tịch thu toàn bộ cổ phần đang bị kê biên đứng tên ông Bình và người thân. Đồng thời, thu hồi các khoản tiền được xem là vật chứng của vụ án nhằm khắc phục thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á.​

Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình bị cáo buộc 2 hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gây thất thoát 2.057 tỉ đồng và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế..." gây thiệt hại 1.551 tỉ đồng.

Cụ thể, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỉ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ "nhôm" và mua cổ phần Ngân hàng Đông Á. Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cũng bị cáo buộc chiếm đoạt 358,8 tỉ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp thực hiện 9 hành vi sai phạm khác: xuất quỹ chi lãi ngoài sai nguyên tắc 467,8 tỉ đồng; 53,3 tỉ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh; tất toán khống 2,4 tỉ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỉ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611,6 tỉ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép làm ngân hàng Đông Á thiệt hại 384,8 tỉ đồng.