Phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1): Bị cáo Trương Mỹ Lan xin giữ lại căn biệt thự cổ

Ngày 4.11, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB (giai đoạn 1).

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét lại hành vi và bối cảnh phạm tội cũng như những đóng góp của bị cáo đối với xã hội. Từ đó, bà Lan mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo trong vụ án để họ sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ngoài ra, trong phần xét hỏi chiều 4.11, bị cáo Lan mong muốn xin lại các tài sản đang bị kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra. Trong đó, có căn biệt thự cổ tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM (có giá trị khoảng 700 tỉ đồng), đây là căn nhà cổ mà mẹ bị cáo mua tặng cho con gái. Tòa nhà tại địa chỉ 19-25 đường Nguyễn Huệ (trụ sở SCB); tài sản tại số 21 đường Trần Cao Vân; số 24 đường Lê Lợi; 2 du thuyền; ôtô… cùng một số tài sản khác bị cáo sẽ cung cấp đầy đủ danh sách cho HĐXX.

Trước đó, hồi tháng 4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 20 năm tù tội “Đưa hối lộ” và tử hình tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay là 677.800 tỉ đồng.

Sau phán quyết trên, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu bà Lan), Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang), Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) cùng 43 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong đơn kháng cáo gửi tới TAND TP.HCM, bà Trương Mỹ Lan cho rằng phán quyết của tòa sơ thẩm quá nặng và trình bày một số tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, bị cáo Lan xin các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét thấu đáo, có đường lối giải quyết phù hợp để bà nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo nội dung vụ án, Trương Mỹ Lan sở hữu 91,5% cổ phần của SCB và là cổ đông có “quyền lực” để thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích của mình.

Để lấy tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi, như tuyển chọn, bố trí nhân sự vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu; thành lập, sử dụng hàng ngàn “công ty ma”…

Ngoài ra, bị cáo còn thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân.

Tiếp đó, bị cáo bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ năm 2012 - 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản (gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân, 1.470 khoản khách hàng tổ chức) với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng.

Đến ngày 17.10.2022 (thời điểm khởi tố vụ án), còn 1.284 khoản vay (gồm 440 cá nhân vay 512 khoản, 435 tổ chức vay 772 khoản) với dư nợ hơn 677.000 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.