Anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khai gì trước tòa?

Ngày 23.10, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm 16 bị cáo về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 50,6 tỉ đồng.

Trong số 16 bị cáo, có 4 bị cáo đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã đặc biệt, gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC), Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc Công ty AIC), Trương Thị Xuân Loan (Trưởng ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC), Nguyễn Thị Tích (Trưởng phòng hồ sơ pháp chế của Công ty AIC, kiêm Tổng giám đốc Công ty Mopha).

Anh trai bà Nhàn: Đưa tài liệu thì ký

Theo cáo trạng, liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng toàn bộ 6 gói thầu, trong đó Công ty AIC đứng tên trúng 4 gói thầu; Công ty Mopha là công ty trong hệ sinh thái của AIC đứng tên trúng 2 gói thầu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động Công ty AIC. Để Công ty AIC trúng thầu, VKS xác định bà Nhàn đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Anh Dũng (Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng, là anh trai của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn) bị VKS truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Anh Dũng khai rằng ông được em gái là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn “dựng” lên làm Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng; mọi giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án đều được ban thư ký của Công ty AIC đưa lên rồi ông Dũng ký. Ông Dũng cũng cho biết bản thân không biết nội dung của những tài liệu đó là gì.

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Dũng, khi ông giữ chức Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng, công ty không kinh doanh gì; mọi hoạt động của công ty Phúc Hưng đều do bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC, kiêm kế toán trưởng Công ty Phúc Hưng) điều hành.

Ngoài ra, trong phần xét hỏi, anh trai của bà Nhàn cũng thừa nhận bản thân chỉ biết những tài liệu mình ký là vi phạm pháp luật khi bị khởi tố, điều tra. Tại tòa, ông Dũng thừa nhận sai phạm và nói “rất hối hận”.

Hành vi phạm tội của ông Dũng được VKS nêu rõ trong cáo trạng. Cụ thể, khoảng đầu tháng 1.2014, Nguyễn Thị Thu Phương đưa hồ sơ dự thầu có các tài liệu (Đơn dự thầu, Thỏa thuận liên danh, Giấy giới thiệu, Danh sách nhân sự, Báo cáo tài chính, Hồ sơ bảo lãnh dự thầu ngân hàng…) cho Nguyễn Anh Dũng ký để tham gia làm “quân xanh” tại Gói thầu số 01, 02, 03 của dự án.

Trong đó, Gói thầu số 01, 03 Công ty Phúc Hưng liên danh với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê (Công ty Trần Lê); Gói thầu số 02, Công ty Phúc Hưng liên danh với Công ty TNHH Thiết bị y tế Nhất Minh (Công ty Nhất Minh). Cả 3 gói thầu, Công ty Phúc Hưng đều là đơn vị đứng đầu liên danh.

Từ đó, CQĐT và VKS đủ căn cứ xác định Nguyễn Anh Dũng đã thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu, tổng trị giá 147.201.210.000 đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 23 tỉ đồng.

Cựu kế toán trưởng AIC khai được đưa đi trốn ở Dubai

Trong phần xét hỏi, bị cáo Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) khai rõ bản thân làm Kế toán trưởng Công ty AIC từ cuối năm 2008.

Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi thông thầu với chủ đầu tư; chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) thực hiện hành vi gian lận; giao cho Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó tổng giám đốc AIC) và Trương Thị Xuân Loan (cựu Trưởng ban quản lý dự án 3 Công ty AIC) chỉ đạo, điều hành nhân viên lập hồ sơ “quân đỏ”, “quân xanh”.

Theo lời khai của Sơn tại tòa, bà Nhàn đã yêu cầu chỉnh sửa bản báo cáo tài chính để hồ sơ năng lực của công ty đảm bảo tham gia gói thầu tại Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Sau đó, Sơn đã chỉ đạo và cùng cấp dưới chỉnh sửa bản báo cáo tài chính theo đúng chỉ đạo của bà Nhàn.

Khi được hỏi về quá trình lẩn trốn ra nước ngoài, bị cáo Sơn khai vào năm 2022, Sơn có nhận được điện thoại của bà Nhàn nói rằng công ty không kinh doanh công việc cũ như trước nữa mà chuyển sang làm “thành phố thông minh”. Bà Nhàn nói với Sơn rằng nếu muốn làm công việc mới này thì phải đi nước ngoài học tập, và Sơn đã đồng ý sau 2 tuần suy nghĩ.

Sơn khai rằng bản thân được trợ lý của bà Nhàn mua vé máy bay để sang Dubai. Khi sang đến nơi, bị cáo được một người đón về một căn phòng thuê, bị thu điện thoại; song sau đó bị cáo không đi học gì để làm thành phố thông minh. Đến ngày 22.6, bị cáo về nước đầu thú.