An Giang: Khởi tố vụ buôn lậu nước ngọt trên 8,6 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 4.11.2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan An Giang) tiếp nhận tờ khai hải quan của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu SX-TM-DV Toàn Cầu (địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), khai báo nhập khẩu 10.000 thùng nước giải khát có gas hiệu Mirinda trên hai chiếc ghe. Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi số biển kiểm soát ghe chở hàng (ghe tam bản hoặc thuyền máy).

Đến ngày 6.11.2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiếp tục tiếp nhận tờ khai của Công ty Toàn Cầu khai báo nhập khẩu lô hàng nước giải khát như tờ khai ban đầu. Phương tiện vẫn là ghe nhưng khác biển kiểm soát. Sau đó, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2, thay đổi biển kiểm soát ghe chở hàng.

Đến ngày 9.11.2019, sau khi Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiếp nhận hồ sơ giấy báo cáo, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra.

Sau nhiều lần thay đổi tờ khai, khai bổ sung, công ty này khai báo hàng hóa vận chuyển trên ba chiếc ghe, nhưng trì hoãn không làm thủ tục xuất trình hàng hóa kiểm tra. Đối chiếu tải trọng của ba phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai cho thấy, công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã chỉ đạo chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Qua kiểm tra hàng hóa thì lực lượng chức năng phát hiện hơn 17.345 thùng nước giải khát có gas, xuất xứ Campuchia. Hơn 29.630 thùng nước tăng lực hiệu Red Bull, xuất xứ Thái Lan. Ngoài số hàng hóa trên, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 14 tấm decal nhãn phụ (1.653 nhãn phụ). Toàn bộ số hàng hóa trên được vận chuyển trên ba ghe do vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình thuộc H.An Phú, tỉnh An Giang…

Chi cục Hải quan Khánh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại số lượng lớn hàng hóa trên ba chiếc ghe không khai báo hải quan. Số hàng hóa trên được định giá trên 8,6 tỉ đồng.

Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” theo quy định tại điều 188 Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27.11.2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 điều 1 luật số 12/2017/QH14 ngày 20.6.2017). Sau khi trao đổi với Viện KSND tỉnh An Giang, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu”.

“Hiện Cục Hải Quan đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, xác minh mở rộng để điều tra đối với các đối tượng liên quan”, một cán bộ có trách nhiệm nói.

Tô Văn