Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Phan Sào Nam đã nộp lại hơn 1.300 tỉ đồng

Tin tưởng công ty ‘bình phong’, Phan Sào Nam tự tin ký HĐ phát hành game

Ngoài tội danh “Tổ chức đánh bạc”, cựu Chủ tịch Công ty VTC Online Phan Sào Nam còn bị truy tố tội “Rửa tiền”. Khi được hỏi về số tiền 3 triệu USD gửi tại ngân hàng Singapore, bị cáo Nam khai đó là tiền trả lãi bị cáo đã cho người khác vay ở Việt Nam.

“Bản thân bị cáo đã chủ động báo cáo với cơ quan điều tra về khoản tiền này nên mong muốn không đưa khoản tiền này vào số tiền quy kết bị cáo tội Rửa tiền”, Phan Sào Nam nói về nguyện vọng tại tòa.

Tại phiên tòa, Phan Sào Nam khai được hưởng lợi 1.475 tỉ đồng, con số này trùng khớp với kết quả điều tra của cơ quan An ninh điều tra. Đến nay bị cáo đã khắc phục hậu quả và nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan An ninh điều tra 1.337 tỉ đồng.

Chủ tọa yêu cầu khai về việc sử dụng tiền, Nam nói cụ thể như trong cáo trạng, gồm chuyển cho người thân và bạn bè giữ hộ (dì ruột, và một vài người bạn) hay đầu tư vào các công ty sản xuất nội dung số, công nghiệp phần mềm thanh toán, làm về du lịch... Với dì ruột, Nam chuyển 236 tỉ đồng nhờ cất giữ hộ, sau đó đầu tư sinh lời giúp. Khi nhờ bạn giữ tiền, Nam không nói nguồn tiền từ đâu.

Khi được hỏi, số tiền còn thiếu sẽ nộp lại bằng cách nào, cựu Chủ tịch VTC Online trả lời: “Số còn lại, bị cáo sẽ động viên gia đình vay mượn bạn bè để nộp lại cho đủ”.

Trả lời về việc trốn ra nước ngoài khi biết Cơ quan điều tra đang điều tra về hành vi đánh bạc, Phan Sào Nam khai khi đó đi công tác nước ngoài, không hề có ý định bỏ trốn. Khi ra nước ngoài, bị cáo có nghe nói đến việc điều tra nên bị sốc và muốn được ở lại nước ngoài một thời gian để suy nghĩ. Lúc đó bị cáo còn không hiểu được thế nào là khởi tố, thế nào là điều tra.

Bị cáo Phan Sào Nam được dẫn giải tới tòa - Ảnh: M.Hùng

Phan Sào Nam kêu gọi đồng phạm trở về đầu thú

Xuyên suốt 1 tuần xét hỏi các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỉ, vai trò của Hoàng Thành Trung (cựu Giám đốc Công ty Nam Việt) ngày càng được làm rõ do đây là mắt xích không thể thiếu trong việc vận hành game bài RikVip/Tip.Club.

Trả lời xét hỏi của các luật sư chiều 17.11, Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch Công ty VTC Online) nhận thức được sai phạm, Phan Sào Nam mong muốn sớm được trở lại với xã hội để tiếp tục được đóng góp và kêu gọi đồng phạm sớm quay về đầu thú, phối hợp với cơ quan điều tra.

Hoàng Thành Trung sinh năm 1978, vốn là người của công ty VTC Intecom nên có mối quan hệ với Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online). Cuối năm 2014, Trung chủ động gặp Nam bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Nam giới thiệu Trung với Đỗ Bích Thủy (chị họ của Nam và là Giám đốc Công ty Nam Việt), đặt vấn đề về việc hợp tác giữa Công ty Nam Việt với VTC Online.Từ đó, Thủy bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, toàn quyền quyết định việc vận hành game bài RikVip/Tip.Club, đối soát với đối tác, và trực tiếp mở rộng đại lý cấp 1-2.

Nhã Thanh

Tin tưởng công ty ‘bình phong’, Phan Sào Nam tự tin ký HĐ phát hành game