Trần Phương Bình bị đề nghị án chung thân, Vũ 'nhôm' bị đề nghị 15 - 17 năm tù

Ngày 7.12, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) mức án chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt là án chung thân.

Cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 18 - 20 mức án về tội ""Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị mức án 15 - 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt 8 năm tù của bản án trước đó thành 23 - 25 năm tù.

Đối với 23 bị cáo còn lại vì tin tưởng cấp trên nên thực hiện hành vi trái quy định. Họ đều thành khẩn khai báo, không hưởng lợi nên được VKS đề nghị xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ với mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 18 năm tù.

Riêng bị cáo Phạm Thị Ái Lan (nguyên Trường phòng quản lý tài sản nợ) kêu oan, tuy nhiên, VKS cho rằng hồ sơ chứng cứ và diễn biến tại tòa đủ cơ sở buộc tội, đề nghị 10-12 năm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Vũ "nhôm" khắc phục hậu quả hơn 200 tỷ đồng

Theo quan điểm của đại diện VKS, ông Trần Phương Bình là người chủ mưu, đóng vai trò cao nhất trong việc thao túng, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho ngân hàng. VKS cáo buộc ông Bình dùng nhiều thủ đoạn, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối trái luật gây thiệt hại "nghiêm trọng, không thể khắc phục" cho Ngân hàng Đông Á. Trần Phương Bình đã khắc phục hơn 5 tỉ đồng.

VKS cũng cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đóng vai trò giúp sức tích cực cho ông Bình: "Xuyến biết rõ hoạt động của Ngân hàng Đông Á, biết rõ của ông Bình nhưng vẫn tiếp tay và lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội".

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đối với Phan Văn Anh Vũ, VKS cho rằng bị cáo này kêu oan trong quá trình điều tra và cả ở phiên tòa. Tuy nhiên, dựa vào hồ sơ chứng cứ và diễn biến tại phiên xử đủ cơ sở để buộc tội Vũ "nhôm" ký khống tiền tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Đông Á, chiếm đoạt của nhà băng này hơn 200 tỉ đồng.

"Bị cáo Vũ vì vụ lợi cá nhân mà thực hiện hành vi phạm tội, tiếp tay cho ông Bình gây thiệt hại. Phan Văn Anh Vũ đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình khắc phục hơn 203 tỉ đồng, hứa khắc phục thêm 13,4 triệu USD nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt" - VKS trình bày quan điểm.

Quá trình xét hỏi tại phiên xử, Vũ "nhôm" liên tục kêu oan, một mực không nhận tội, khẳng định bản thân không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Đông Á. Cụ thể, Vũ "nhôm" cho rằng số tiền hơn 200 tỉ là mượn của cá nhân ông Trần Phương Bình chứ không hề biết đó là tiền của Ngân hàng Đông Á.

Tương tự, số tiền 13,4 triệu USD, Vũ cũng khẳng định là giao dịch dân sự với ông Bình, dù không tiết lộ mục đích sử dụng số tiền này. Cách đây 3 ngày, gia đình Vũ "nhôm" đã nộp thêm 30,1 tỉ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP HCM. Cùng với số tiền 173 tỉ đồng khắc phục trước đó, Vũ đã khắc phục tổng cộng hơn 203 tỉ đồng.

Trần Phương Bình gây thiệt hại gần 3.600 tỷ đồng

Bên cạnh đó, ông Trần Phương Bình đều thừa nhận cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á, cũng như tiết lộ các chiêu thức qua mặt thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong suốt 10 năm. Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cho rằng bản thân muốn tăng vốn điều lệ khi ngân hàng kinh doanh khó khăn nên đã thực hiện hành vi sai phạm, kéo theo nhiều thuộc cấp vướng vòng lao lý.

Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỉ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần ngân hàng này, xuất quỹ 497,8 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ "nhôm" và mua cổ phần Ngân hàng Đông Á. Ông Bình cũng "rút ruột" 358,8 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á để sử dụng cá nhân.

Ông Trần Phương Bình thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỉ đồng để chi lãi ngoài; 53,3 tỉ đồng để tất toán khoản vay của ông Nguyễn Hồng Ánh (cựu Trung tá công an tại TP HCM); tất toán khống 2,4 tỉ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỉ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611,6 tỉ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép làm Ngân hàng Đông Á "bốc hơi" 384,8 tỉ đồng.

Hậu quả từ các hành vi trên đã khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại 3.608 tỉ đồng, trong đó, hành vi lạm dụng quyền hạn gây thất thoát 2.057 tỉ đồng, hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng. Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng.