Tại sao Phan Sào Nam được hưởng mức án thấp nhất?

Theo HĐXX, tại thời điểm đầu tiên, khi nhận lời hợp tác cùng Hoàng Thành Trung (người được xác định là “cha đẻ” của game bài RikVip và hiện đang bỏ trốn ra nước ngoài) vận hành game bài đổi thưởng, Nam nhận thức được việc vận hành game bài phải được cấp phép bởi Bộ TT&TT.

Nhưng do niềm tin vào Nguyễn Văn Dương và Công ty CNC "là công ty bình phong của Bộ Công an", có thể chịu trách nhiệm về mặt pháp lý để đảm bảo hoạt động, nên dẫn đến việc Nam hợp tác với Dương để vận hành game bài trái pháp luật.

Nam cho rằng hậu quả nghiêm trọng xảy ra ngày hôm nay là ngoài ý thức chủ quan của bản thân, một mặt hậu quả gây ra cho xã hội là vô cùng nặng nề, nhưng một mặt cũng là thành tựu phát triển KHCN, là công sức trí tuệ tập thể của đội ngũ tri thức có trình độ cao về CNTT nhưng lại thiếu hiểu biết về pháp luật.

Bị cáo Phan Sào Nam khai báo trước tòa - Ảnh chụp màn hình

Theo nhận định của HĐXX, mong muốn của Nam là tiếp thu các thành tựu CNTT nhằm đi trước đón đầu, mở đầu cho việc kinh doanh casino trực tuyến mà nhà nước đang dự thảo khung pháp lý để hợp pháp hóa hoạt động này. Tuy nhiên, khi pháp luật chưa cho phép thì ý tưởng của các hoạt động kinh doanh này là trái quy định của pháp luật, cần xem xét động cơ, mục đích trên của Nam khi quyết định hình phạt cho bị cáo. Do đó, các phân tích, lập luận của đại diện VKS về giảm hình phạt cho Nam là có căn cứ cần chấp nhận.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Nam thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng rất nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999 nhưng cần áp dụng Điều 47 BLHS năm 1999 đối với cả hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Theo HĐXX, việc để Phan Sào Nam được hưởng mức phạt thấp nhất khung hình phạt là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, để Nam có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Cụ thể, Phan Sào Namnhận mức án 5 năm tù giam (2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền").

Phong tỏa, kê biên hàng loạt tài sản

Theo HĐXX, việc nộp lại tiền thu lời bất chính là nghĩa vụ bắt buộc của Phan Sào Nam, vì nguồn thu này được tạo ra từ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, nên việc nộp lại 1.335/1.475 tỉ đồng không thể coi là “lập công chuộc tội” mà chỉ xem xét, cân nhắc cho Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999 là thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.

Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp, Phan Sào Nam thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc là 1.475 tỉ đồng, Nam sử dụng 408 tỉ đồng để rửa tiền, gồm có: Chuyển tiền cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỉ đồng mua 13 căn hộ với giá 139 tỉ đồng; đầu tư góp vốn vào các công ty là 92 tỉ đồng, cùng 3,5 triệu USD gửi tại ngân hàng Singapore.

Như vậy, sau khi khấu trừ số tiền rửa tiền của Nam, tiền Nam thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc còn lại là 1.066 tỉ đồng, Nam phải nộp toàn bộ số tiền trên để sung vào ngân sách nhà nước. Tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Nam đối với số tiền 49,90 tỉ đồng trong tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Khoản tiền này do Đỗ Bích Thủy (Giám đốc công ty Nam Việt, chị họ của Phan Sào Nam) quản lý giúp Nam và đã nộp lại...

Bị cáo Phan Sào Nam - Ảnh: M.Hùng

Đối với số tiền 236 tỉ đồng do Phan Thu Hương nộp lại là tiền của Nam rửa tiền nên cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án...

Tiếp tục phong tỏa số tiền 76 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án đối với 4 tài khoản đứng tên Phan Sào Nam và 5 tài khoản tại các công ty do Nam góp vốn. Toàn bộ số tiền bị phong tỏa tại các công ty này đã được CQĐT làm rõ. Các đối tượng có liên quan thừa nhận là tiền của Nam do thu lợi bất chính từ Tổ chức đánh bạc. Do vậy cần thu hồi để trừ vào số tiền thu lợi bất chính do Phan Sào Nam phải nộp. Ngoài ra, CQĐT tiếp tục kê biên một số tài sản của Nam để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, gồm 05 xe ô tô.

Đối với 11 căn nhà tại khu dân cư ở TP.HCMdo người khác đứng tên nhưng đã đượcCQĐT làm rõ đều do Phan Sào Nam chuyển tiền. Bản thân Phan Sào Namthừa nhận toàn bộ 13 căn hộ trên trị giá 139 tỉ đồng, là tiền Nam rửa tiền. Công ty BĐS Thu Đông là công ty đang quản lý số tiền trên nên phải có nghĩavụ nộp lại toàn bộ số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Nhã Thanh

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Ông Phan Văn Vĩnh sẽ chấp nhận bản án 9 năm tù?​

Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: HĐXX kiến nghị công an điều tra giai đoạn 2 của vụ án​