Hai kẻ cầm đầu cùng những người được thuê đã thu thập, mua bán hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân, đăng ký tài khoản ngân hàng và các ví điện tử để dùng vào việc phi pháp.
Sau khi làm giả chứng minh nhân dân, hai thanh niên ở Hà Tĩnh đến các chi nhánh ngân hàng để mở tài khoản mạo danh rồi bán kiếm tiền, tiếp tay cho đối tượng khác chiếm đoạt 2 tỉ đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Ngày 6.6, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN 1990, ngụ TP.HCM) 13 năm tù, Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”.
Cục Thuế TP.HCM mới đây đưa ra cảnh báo người nộp thuế cẩn trọng trước thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, tài sản.
Ngoài việc rút tiền từ thẻ tín dụng qua máy POS không được phép, một số ngân hàng còn đưa ra khuyến cáo người dân cẩn trọng bị mất tiền qua các dịch vụ rút tiền này.
Các nhà chức trách Ấn Độ đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của ByteDance vì cáo buộc trốn thuế. Công ty Trung Quốc sở hữu TikTok đã yêu cầu tòa án hủy bỏ lệnh cấm mà họ lo ngại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của mình.
