Gửi bình luận
Sau 2 năm bị khởi tố và bắt tạm giam, sáng 30.3, TAND TP.Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử đối với “đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” vì bị cáo buộc lừa đảo 147 tỉ đồng.
Viện KSND Tối cao giao cho Viện KSND TP.Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.Tòa triệu tập hơn 70 đương sự có nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 5 - 7 ngày.
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng “Thiên Mã”) - Giám đốc Công ty Thiên Mã, khu công nghiệp Trà Nóc II; Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
3 cán bộ của ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ, gồm:Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu chi nhánh Ngân hàngPhát triển Việt Nam (VDB) tại Cần Thơ); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) - VDB Cần Thơ, cùng bị truy tố cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02-2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Sau đó, Tòng chỉ đạo Diễm cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.
Tòng còn chỉ đạo tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân. Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vay gốc.
Với vai trò là Kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.
Cáo trạng quy kết, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỉ đồng (tính đến ngày 30.3.2016).
Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.
Thanh Vinh
