Sai phạm hình sự tại dự án Đại Thanh: Vai trò của các bên ra sao?

>>Kiến nghị xử lý hình sự sai phạm tại dự án Đại Thanh

Như Một Thế Giới đã phản ánh về Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm của cơ quan nhà nước TP.Hà Nội và chủ đầu tư tại Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội (dự án Đại Thanh). Thanh tra Chính phủ cũng đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tại dự án này.

Cụ thể, Kết luận thanh tra số 2386/KL-TTCP, chỉ rõ: Khu đất xây dựng dự án Đại Thanh có nguồn gốc là đất của Nhà nước cho Công ty Gốm xây dựng Đại Thanh thuê 20 năm (từ năm 2000), tổng diện tích gần 128.000m², trả tiền hàng năm.

Trong thời gian thuê đất, đến ngày 30.10.2009, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2009/HĐHTK với Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát (Công ty Hải Phát).

Ngày 6.5.2010, Công ty Hải Phát và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Mường Thanh) ký hợp đồng số 173/HĐ-HTĐT góp vốn thực hiện đầu tư kinh doanh dự án Đại Thanh, trong đó các bên ủyquyền cho Công ty Hải Phát thay mặt các bên sử dụng pháp nhân đứng ra đàm phán với Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh để ký kết, thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2009/HĐHTK.

Đến ngày 26.7.2011, Công ty Hải Phát vàMường Thanhký hợp đồng số 31/2011 chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp cho Mường Thanh đầu tư 100% vốn triển khai thực hiện dự án.

Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đến thời điểm hết tháng 3.2013, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh chưa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng dự án. Đến cuối tháng 12.2013, Công ty Hải Phát mới kê khai xác định số thuế phải nộp gần 1,4 tỉ đồng.

Về tiền thuê đất, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh đã không nộp tiền thuê đất, nợ tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp đến ngày 19.12.2013 với tổng số tiền trên 35 tỉđồng. Ngày 21.8.2013, Mường Thanh nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước 30 tỉđồng, hiện đang để tại tài khoản tạm giữ của Chi cục Thuế huyện Thanh Trì.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, tháng 12.2006, UBND TP.Hà Nội có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tỷ lệ 1/500 tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Đến đầu năm 2010, UBND TP.Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty Hải Phát nghiên cứu lập và thực hiện dự án Đại Thanh.

Tại văn bản chấp thuận của TP.Hà Nội cũng nêu rõ: “Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát (đại diện liên danh) chỉ được quyền thực hiện dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các quy định hiện hành khác liên quan đến dự án. Nghiêm cấm việc huy động vốn để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức”.

Ngày 6.3.2012,UBND TP.Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tỷ lệ 1/500, quy mô diện tích khoảng 15,8 ha.

Dự án Đại Thanh cho tới thời điểm thanh tra mới chỉ được UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho triển khai từ nghiên cứu lập và thực hiện.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: “Theo quy định của pháp luật, dự án Đại Thanh còn tiếp tục phải thực hiện các thủ tục: phê duyệt dự án nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định giao đất, nhận bàn giao đất ngoài thực địa, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước…

Các điều kiện này đến thời điểm thanh tra chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành. Tuy chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nhưng Mường Thanh vẫn triển khai thực hiện dự án. Tại thời điểm thanh tra dự án đã hoàn thiện xong 6 khối nhà chung cư, các căn hộ liền kề, các biệt thự và đã bán hết cho các người mua”.

Mặc dù chưa hoàn thành các nghĩa vụ thuế, chưa được phê duyệt dự án nhà ở, chưa chuyển mục đích sử dụng đất... nhưngchủ đầu tư vẫn triển khai xây dựng 6 khối nhà chung cư, căn hộ liền kề, biệt thự và bán hết cho người mua về ở. “Như vậy, các Công ty Đại Thanh, Công ty Hải Phát, Doanh nghiệp tư nhân Điện Biên đã vi phạm quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...”, Thanh tra Chính phủ kết luận.

Vụ việc của dự án Đại Thanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP.Hà Nội; đối với các bên tham gia dự án đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện dự án. Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính với nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Chính vì thế, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra, xem xét dấu hiệu vi phạm hình sự tại dự án này.