Tách hành vi nhận tiền của nguyên Chủ tịch PVEP để điều tra làm rõ

Như Một Thế Giới đã đưa tin, ngày 30.5, HĐXX TAND TP.Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) đối với các bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó TGĐPVEP), Đỗ Văn Khạnh (nguyên TGĐPVEP).

Trước đó, chiều 6.5, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã quyết định hoãn phiên tòa với lý do đại diện VKS đề nghị triệu tập ông Hoàng Ngọc Đang (nguyên Chủ tịch HĐTV PVEP) và ông Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng PVEP) là có cơ sở.

Theo đại diện VKS, trong phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng, bị cáo Hùng có khai đưa tiền cho Đỗ Văn Khạnh và Hoàng Ngọc Đang, có sự chứng kiến của Vũ Thị Ngọc Lan và Đinh Văn Đức. Để đảm bảo tính khách quan cho vụ án, VKS đề nghị triệu tập ông Hoàng Ngọc Đang và ông Đinh Văn Đức.

Theo lời khai của Nguyễn Tuấn Hùng thể hiện trong cáo trạng, trong khoảng thời gian nhận tổng số tiền hơn 39,2 tỉ đồng từ lãnh đạo Hội sở OceanBank, thực hiện chỉ đạo của Vũ Thị Ngọc Lan, Hùng đã chi cho Đỗ Văn Khạnh hơn 8,1 tỉ đồng và 150.000 USD; chi cho Vũ Thị Ngọc Lan hơn 10 tỉ đồng và 500.000 USD.

Hùng khai đưa cho ông Hoàng Ngọc Đang (Chủ tịch HĐTV PVEP) 500 triệu đồng; đưa cho ông Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng PVEP) 1,2 tỉ đồng; đưa cho bà Trần Thị Thanh Huyền (Phó trưởng Ban tài chính PVEP) 1,5 tỉ đồng. Cá nhân Hùng được hưởng 2,3 tỉ đồng; số còn lại, Hùng khai mua quà sinh nhật, lễ tết cho lãnh đạo PVEP.

Theo cáo trạng, Vũ Thị Ngọc Lan khai trong thời gian từ năm 2011-2014, PVEP gửi tiền có kỳ hạn tại OceanBank, Lan không biết, không chỉ đạo Hùng và Hùng cũng không báo cáo về việc OceanBank chi tiền chăm sóc khách hàng cho PVEP. Lan khai không nhận tiền từ Hùng và cũng không biết việc Hùng chi tiền cho Đỗ Văn Khạnh. Trên cơ sở kết quả điều tra, CQĐT đã tách hành vi nhận tiền chi lãi ngoài không kỳ hạn của Vũ Thị Ngọc Lan theo lời khai của Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối với các đối tượng liên quan trong vụ án, theo cáo trạng, ông Hoàng Ngọc Đang (nguyên Chủ tịch HĐTV PVEP), ông Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng PVEP) khai nhận không có vai trò trong việc PVEP gửi tiền vào OceanBank. Trong thời gian từ năm 2012-2014, Hoàng Ngọc Đang nhận từ Nguyễn Tuấn Hùng 500 triệu đồng, Đinh Văn Đức nhận từ Hùng 100 triệu đồng; khi đưa tiền, Nguyễn Tuấn Hùng chỉ nói là quà biếu, không biết nguồn gốc tiền.

Khi làm việc với CQĐT, ông Hoàng Ngọc Đang biết được nguồn gốc số tiền nhận từ Hùng là tiền lãi ngoài hợp đồng của OceanBank nên đã nộp lại số tiền đã nhận từ Hùng. Ngoài ra, ông Đinh Văn Đức còn tự nguyện giao nộp số tiền 300 triệu đồng mà Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ OceanBank) chi tặng quà vào dịp lễ tết, sinh nhật. Còn Trần Thị Thanh Huyền khai không được nhận bất cứ khoản tiền nào từ Nguyễn Tuấn Hùng.

Do thời hạn điều tra vụ án đã hết nên ngày 12.1.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định tách hành vi liên quan trong vụ án của các đối tượng nhận tiền theo lời khai của bị can Nguyễn Tuấn Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Các đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ OceanBank) và Nguyễn Trà My (nhân viên OceanBank) là người đưa tiền chăm sóc khách hàng đã bị xử lý trong giai đoạn 1 vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại OceanBank nên không xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Nhã Thanh

Cuối tháng 5, nguyên lãnh đạo PVEP tái hầu tòa

Vụ PVEP: Thiếu nhân chứng, hội đồng xét xử quyết định hoãn tòa

Nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP thụ động nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank

Thu Anh