Theo Tổng cục Hải quan, hai doanh nghiệp này đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến thời điểm hiện tại, 2 doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu.

Hồi đầu tháng 8.2023, Bộ Công Thương đã lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trong năm 2023 đối với 4 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hưng Phát; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà.

Sau khi kiểm tra, Bộ Công Thương đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối này, và chính Bộ Công Thương bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động quản lý, cấp phép về xăng dầu.

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm, dấu hiệu hình sự ở Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nên đã chuyển hồ sơ tới Bộ Công an. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ khẳng định Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã âm vốn chủ sở hữu hơn 462 tỉ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 1.246 tỉ đồng; nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu hơn 212 tỉ đồng.

Theo tính toán của thanh tra, dù công ty nợ (tính sơ bộ) hơn 1.920 tỉ đồng nhưng đang cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty nợ 2.978 tỉ đồng. Thanh tra Chính phủ còn phát hiện Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Tổng công ty Xăng dầu Quân đội số lượng xăng dầu không đúng với thực tế.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng xăng dầu trên hóa đơn nhiều hơn so với lượng thực giao 2.580m³ xăng và 7.433m³ dầu DO, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và trích, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn xác định Công ty Xuyên Việt Oil trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu thiếu hơn 3 tỉ đồng.

Trong khi đó, theo kết luận thanh tra, Hải Hà Petro đã trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách 110.242m³. Từ đó dẫn đến trích lập Quỹ bình ổn giá sai, vượt khối lượng. Ngoài ra, công ty này thường xuyên nợ thuế bảo vệ môi trường nhưng đến ngày 16.2.2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình mới có văn bản về việc nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Qua đó xác nhận tại thời điểm 31.12.2022, công ty còn nợ ngân sách tiền thuế bảo vệ môi trường 1.114 tỉ đồng.

Cũng theo kết luận thanh tra, Hải Hà Petro đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Tổng công ty xăng dầu Quân đội sản lượng xăng dầu không đúng với sản lượng xăng dầu thực tế.

Tuyết Nhung