Chủ mưu vụ ‘tuồn’ 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài lĩnh án
Sự kiện - Ngày đăng : 10:45, 22/12/2022
Trong 2 ngày (21 – 22.12), TAND TP.Hà Nội đã đưa xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và 12 người khác liên quan vụ chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài. 1 bị cáo đã mất nên đình chỉ xét xử.
Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt 7 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Trong vụ án này, Nguyệt lôi kéo nhiều người thân cùng tham gia. Trong đó, Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng Nguyệt) bị tuyên phạt 5 năm, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Thắng (cháu ruột Nguyệt) 4 năm… Các bị cáo khác bị tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quản lý trật tự xã hội, kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước, ảnh hưởng đến các cơ quan tổ chức, gây bất bình cho nhân dân. Trong vụ án này, tòa án xác định Nguyệt có vai trò cao nhất, là người chủ mưu, khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền qua biên giới và thu lợi hơn 25 tỉ đồng.
Bị cáo Tuấn trợ giúp cho Nguyệt khi Nguyệt ốm hoặc bận việc, đồng thời Tuấn cũng tham gia vào điều hành mạng lưới trên, điều hành 2 công ty để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài, thu lợi hơn 6 tỉ đồng.
Một số bị cáo giữ vai trò đồng phạm tham gia ký hồ sơ, hợp thức hóa hợp đồng kinh tế, hợp pháp hóa việc vận chuyển hàng hóa. Những người còn lại tham gia lập các tài khoản ngân hàng, giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, lập tờ khai online, tờ khai hải quan.
HĐXX nhận định các bị cáo đều thực hiện hành vi nhiều lần, chuyển hơn 30.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, các bị cáo đều có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra và giải quyết vụ án nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ; các bị cáo cũng giao nộp tiền đã thu lợi bất chính.
Tại phiên tòa, Nguyệt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016, do có một số người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền.
Sau khi nắm bắt được thủ đoạn và cách thức chuyển tiền trái phép, năm 2017, Nguyệt bàn với chồng là Phạm Anh Tuấn “làm ăn lớn”. Vợ chồng Nguyệt đã mượn CMND của người thân trong gia đình để lập ra 8 công ty.
Nguyệt và các đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân “bình phong” để ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.
Từ đó, các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Kết luận điều tra xác định, tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỉ đồng.
Để quản lý dòng tiền nhận từ khách hàng để chuyển ra nước ngoài, Nguyệt giao cho Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt và các giám đốc công ty khác thực hiện việc rút, nộp và chuyển tiền. Sau khi hợp thức và có đủ hồ sơ tạm nhập, tái xuất hàng hóa, Nguyệt và Tuấn trực tiếp thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá quy đổi ngoại tệ và công chuyển tiền.
Số tiền của khách hàng được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyệt và đồng phạm rồi chuyển lòng vòng vào tài khoản các công ty để thực hiện giao dịch quy đổi ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có khách hàng lại chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản các công ty.
Nguyệt còn chỉ đạo Phạm Việt Hùng soạn mẫu phụ lục hợp đồng nội dung bên bán hàng ủy quyền cho bên thứ ba nhận tiền thanh toán từ bên mua hàng để hợp thức việc chuyển tiền. Nguyệt và Tuấn còn liên hệ với các ngân hàng tại tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai để thực hiện chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế.