Phá đường dây đánh bạc trực tuyến giao dịch bằng tiền ảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com”. Đường dây này hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt ở nước ngoài, do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn (SN 1990, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, “Lokichi.com” là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT.

Theo đó, sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên/xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT, từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây. Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên/xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược. Ngược lại nếu đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên/xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Để lôi kéo người tham gia vào đường dây đánh bạc trên, Toàn cùng đồng bọn sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… “đánh bóng” tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi.com” bằng cách đăng ảnh mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...

Sau khi lập chuyên án, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương lên kế hoạch phá án.

Trong 2 ngày 29 và 30.8, Công an Nghệ An phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành thành trong cả nước đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng (10 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42) tại địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lực lượng chức năng thu được tang vật trong chuyên án gồm: 5 ô tô, 20 điện thoại di động, 1 bộ máy tính để bàn.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng trong đường dây trên giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com lên tới hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỉ đồng).

Sáng 4.9, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án vì thành tích phá đường dây đánh bạc trực tuyến nói trên.