Chiều 10/4 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Quyên (còn gọi là Mai, SN 1980, trú ấp 1, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở 61/414C Phan Huy Ích, P 12, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) 15 năm tù, Nnadikwe Christian Sunday (SN 1981, trú Nigeria hiện ở số 201 lô 6 Chung cư B Trường đua Phú Thọ, P 15, Q 11, TP Hồ Chí Minh) và Deke Collins (SN 1978, trú Nigeria hiện ở 22/6 đường 21, P 12, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cùng quốc tịch Nigeria mỗi bị cáo 12 năm tù cùn
Đây là vụ lừa đảo với thủ đoạn tinh vi bằng công nghệ cao. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.
Thành lập công ty lừa
Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2013, Quyên đến làm ăn buôn bán tại TP Hồ Chí Minh. Quyên có quen và sống với Mamado Abdallar Mark (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) như vợ chồng tại 61/414C Phan Huy Ích, P 12, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh rồi đứng ra thành lập doanh nghiệp và làm Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Lê Quyên (gọi tắt là công ty Lê Quyên) – địa chỉ tại 93/7/5 hẻm 249 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Công ty Lê Quyên mở 2 tài khoản gồm: tài khoản VND và tài khoản USD tại ngân hàng Shinhanbank Việt Nam.
Sau đó, Quyên cùng với Mark và một số người có quốc tịch Nigeria bàn bạc dùng mạng Internet để lấy cắp thông tin giao dịch của các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài và thông tin của công dân Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể Quyên và Mark cung cấp 2 số tài khoản nêu trên của Công ty Lê Quyên cho Nnadikwe Christian Sunday để Sunday cung cấp cho Deke Collins, sau đó Collins lại cung cấp cho Chief Brother có quốc tịch Nigeria, đang sinh sống tại Malaysia có số điện thoại 60163835399 và 60103323539 để thực hiện các phi vụ lừa đảo.
Bằng những thủ thuật công nghệ thông tin, Brother xâm nhập hộp thư điện tử của các công ty ở Việt Nam và tìm thấy thông tin giao dịch kinh doanh ngoại thương giữa doanh nghiệp này với một Công ty ở nước ngoài. Sau khi ngăn chặn giao dịch giữa công ty ở Việt Nam với công ty ở nước ngoài, Brother mạo danh là công ty ở Việt Nam để gửi email đề nghị phía nước ngoài chuyển trả tiền theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên tại ShinhanBank Việt Nam. Tưởng thật, phía đối tác nước ngoài chuyển tiền theo chỉ định bằng email giả tạo của Brother. Bọn chúng đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và công dân với tổng số tiền 3.303.170.180 đồng.
Những món quà trên trời rơi xuống
Cụ thể Quyên cùng với Mark, Sunday, Collins lừa đảo chiếm đoạt của công ty Khaspexco là 2.548.260.000 đồng; của công ty Huỳnh Vũ 593.955.180 đồng; của chị Dương Thị Ngọc Bích 84.955.000 đồng; của chị Trương Thị Hồng Vân 76 triệu đồng bằng cách thông báo cho chị Bích là có một người quen chị trên mạng tên là William Coulter (quốc tịch Anh, do nhóm đối tượng lừa đảo này mạo danh) có gửi cho chị món quà có giá trị lớn (1 nhẫn vàng trị giá 8.000 USD, 1 lọ nước hoa 25.000 bảng Anh). Sau đó, nhiều lần gọi điện và nhắn tin cho chị Bích nói là người của công ty dịch vụ chuyển quà yêu cầu chị phải chuyển tiền vào tài khoản của công ty Lê Quyên để nộp thuế phần mềm linh kiện điện tử, nộp phạt vì trong gói quà có ngoại tệ và kim loại quý và để... “lo lót” cho Hải quan sân bay thì mới được nhận quà.
Tương tự, vào đầu tháng 6/2013 chị Trương Thị Hồng Vân đã lên mạng làm quen với một người tên là Austin Feric (quốc tịch Anh, cũng do nhóm này mạo danh). Đến tháng 8/2013, Austin báo cho chị Vân biết là anh ta có gửi món quà có giá trị lớn (gồm 1 laptop HP, 1 điện thoại Apple, 1 đồng hồ đeo tay và 1 bó hoa ép khô) cho chị Vân theo đường phi mậu dịch và dặn sẽ có người liên hệ theo địa chỉ và số điện thoại của chị Vân. Một tuần sau, Quyên xưng tên là Hoàng Thị Ngọc Lan người của công ty dịch vụ chuyển quà, nhiều lần điện thoại liên lạc yêu cầu chị Vân gửi tiền vào tài khoản của công ty Lê Quyên để nộp thuế. Sau khi chuyển tiền chị Vân chờ mãi chẳng thấy quà đâu. Lúc này, chị Vân mới biết mình đã bị lừa nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.
Riêng Mark - người tình của Quyên hiện đã bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Hoàng Phúc
