Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm vụ địa ốc Alibaba

Nguyễn Thái Luyện ( (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát cáo buộc Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, lập ra Tập đoàn địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép để huy động tiền của hàng nghìn khách hàng.

Bên cạnh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, 33 tuổi, quê Quảng Bình, Giám đốc Công ty cổ phần Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (em ruột của Luyện, 21 tuổi) còn bị truy tố về tội Rửa tiền.

Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Ngoài Nguyễn Thái Luyện, 19 bị can bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Nguyễn Thái Luyện, Tổng giám đốc Công ty Alibaba), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land); Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba); Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên phụ trách pháp lý của công ty Alibaba).

Riêng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, quê Tiền Giang) đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tháng 6.2019.

Tháng 9 và tháng 10.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội rửa tiền.

Tháng 3.2020, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại).

Đến tháng 10.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, tắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Theo Công an TP.HCM, các bị can trên đã giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền hơn 2.500 tỉ đồng.