Bắt hai phụ nữ lập nhiều công ty ‘ma’, bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để thành lập hàng loạt công ty “ma” nhằm thực hiện hành vi bán hóa đơn khống. Nhận định hành vi này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, cơ quan thuế và gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã lập chuyên án đấu tranh.

Với các chứng cứ thu thập được, tối 21.12, ban chuyên án đã tiến hành bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Khám xét nơi ở của hai phụ nữ này, công an thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 công ty “ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng trị giá giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.