An Giang: Phong tỏa 70 tài khoản, tạm giữ 7 nghi can trong đường dây số đề 50 tỉ đồng

Sáng 7.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 nghi can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề.

Đường dây này do Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ số 710A, tổ 49, đường Phan Tôn, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) cùng đồng bọn tổ chức. Liên được xem là bà trùm đường dây lô đề trên các địa bàn TP.Long Xuyên, các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn.

Ngoài thị Liên, đường dây đánh bạc còn có sự tham gia giúp sức của Trương Thị Bích Hạnh (tức Bé Ba, SN 1981), Lương Thị Kim Khá (SN 1980), Lê Tấn Hảo (SN 1966) và Dương Văn Hoàng (SN 1959, cùng ngụ TP.Long Xuyên), La Thị Hồng Yến (tức Thủy Tiên, SN 1973, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, H.Thoại Sơn), Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981, ngụ ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn).

Như Một Thế Giới đã thông tin, sáng 5.6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét nơi ở của bà Liên và nhóm người có liên quan trong đường dây đánh bạc khủng.

Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc, gồm 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn/xách tay, máy tính bảng, cùng với nhiều phơi ghi lô đề. Bước đầu công an thu giữ số lượng tiền mặt trên 5 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác tại nơi ở của nhóm người kể trên.

Công an tỉnh An Giang đã xác định đường dây đánh bạc do bà Liên cầm đầu hoạt động nhiều năm nay. Qua kiểm tra sao kê 1 tài khoản của Liên, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch trong đường dây cờ bạc này đã lên đến con số khoảng 50 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong quá trình lực lượng công an tiến hành khám xét các địa điểm, có 8 người khác liên quan trong đường dây xin đầu thú và khai nhận các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin với báo chí, đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức mua, bán số đề quy mô lớn nhất An Giang. Việc xác lập chuyên án mang bí số 321L xuất phát từ dòng tin của người dân nhắn vào điện thoại của ông.

“Người dân nhắn tin cho tôi để tố giác tội phạm. Sau khi cho các lực lượng nghiệp vụ xác minh, Công an tỉnh An Giang xác định được dấu hiệu tội phạm của các nghi can. Khi có đủ bằng chứng, hàng trăm cảnh sát đồng loạt tấn công, khám xét 11 địa điểm khiến các nghi can không kịp trở tay”, đại tá Nơi nói.

Cũng theo đại tá Nơi, điển hình qua kiểm tra tài khoản của Hạnh (Bé Ba) có ngày số tiền những người đánh bạc thông qua tài khoản này lên đến khoảng 5 tỉ đồng. Hay qua kiểm tra 1 tài khoản của Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản này đã lên đến con số hơn 50 tỉ đồng.

“Công an đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc và nếu kiểm tra hết 70 tài khoản số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây cờ bạc này có thể lên đến vài trăm tỉ đồng”, đại tá Nơi phân tích.